Compartir
Twittear
MensajearWashington, Estados Unidos, a 25 de junio de 2025.- La tarde del martes 24 de junio, el Departamento de Tesoro de Estados Unidos, emitió unas órdenes en contra de tres instituciones bancarias mexicanas, las cuales son: Vector Casa de Bolsa, CIBanco e Intercam, las cuales, se presume están relacionadas con el lavado de dinero para agrupaciones delictivas, y con tráfico de opioides.
La oficina Red de Control de Delitos Financieros del Tesoro de Estado Unidos, afirmó que estas instituciones blanquean dinero de agrupaciones de Sinaloa, Jalisco, del Golfo y también para la agrupación de los Beltrán Leyva.
Scott Bessent, secretario del Tesoro, dijo: “Facilitadores financieros como CIBanco, Intercam y Vector están ayudando al envenenamiento de innumerables estadounidenses al transferir dinero en nombre de los cárteles, lo que los convierte en piezas clave de la cadena de suministro de fentanilo”.
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores inicio ya un proceso de revisión en contra de estas instituciones, aunque la entidad mexicana dice que estas investigaciones dieron como resultado los problemas administrativos que han tenido, por los cuales han sido multados, teniendo que pagar 134 millones de pesos aproximadamente. “Queremos ser claros: de contar con información contundente que pruebe actividades ilícitas de estas tres instituciones financieras, actuaremos con todo el peso de la ley, sin embargo, a la fecha no contamos con ninguna información en este sentido”, comentó Hacienda.
El departamento del Tesoro de EE.UU, sostiene que estas instituciones señaladas, facilitan que los grupos delictivos laven dinero, también apoyando la compra de insumas desde China para la fabricación de pastillas con Fentanilo. En los últimos tiempos, Estados Unidos ha duplicado esfuerzos para combatir y erradicar el crimen organizado, y ahora con esto, dan un golpe al sistema financiero mexicano, dejándolos expuestos ante el mundo
