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MensajearCiudad de México; a 5 de agosto del 2021.- Se ha informado que la Unidad de Investigación Financiera (UIF), ha presentado una segunda denuncia en contra del magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), José Luis Vargas Valdez y familia por presuntamente lavar 30 millones de pesos.
Las fuentes ministeriales confirmaron que entre febrero del 2020 y junio del 2021, Santiago Nieto, titular de la UIF, presentó distintas denuncias en la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, perteneciente a la Fiscalía General de la República (FGR), en contra de José Luis Vargas, por presuntamente utilizar recursos de procedencia ilícita y asociada con actos de corrupción.
Aunque una de las denuncias es por operaciones por un monto mayor a 36 millones, el ministerio público el 15 de junio pasado, estimó que no era necesario dictar acción penal en contra del magistrado, aunque dicha determinación fue desechada, lo que supone que las investigaciones a Vargas Valdés continuarán vigentes y se reforzarán, debido a que la UIF señala que sus operaciones financieras entre 2013 y 2018 son inconsistentes con sus ingresos.
Se confirmó que el caso está en proceso de revisión, debido a que aún no se determina si hay pruebas suficientes que dictaminen investigación. Lo que se ha detectado hasta este momento es que la esposa del magistrado recibió distintos depósitos que no son correspondientes con su declaración de bienes e impuestos, lo que posiciona como sospechosa de actividades fraudulentas, debido a que los recursos fueron recibidos por medio de “empresas fachada” que dejaron de funcionar.
