Samuel García es señalado de posible lavado de dinero

Nuevo León, México; a 23 de abril del 2021.- Las investigaciones en torno a Samuel García Comenzaron desde el 2019, estas se le están realizando por presuntas prácticas de operaciones financieras de procedencia ilícita, además de delitos fiscales. las indagatorias están siendo llevadas por el área de fiscalización del Instituto Nacional Electoral (INE), quienes detectaron depósitos irregulares al partido Movimiento Ciudadano(MC), al que pertenece Samuel García.

Una de las operaciones investigadas es la referente a un depósito por 26 millones de pesos que el  Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha determinado, provienen de una “empresa fantasma”. Otra de las operaciones, es una realizada por 170 millones que han sido movidos entre firmas, lo que hace que sean consideradas como actividades financieras inusuales o, presunto lavado de dinero.

Las investigaciones también señalan a la familia de Samuel como probables implicados en estas acciones, ya que la indagación muestra que su esposa, su suegro y su padre también han recibido transferencias bancarias y movimientos  bancarios por cantidades millonarias de distintas empresas que presentan irregularidades, además, dichas acciones no han sido declaradas ni justificadas ante el SAT.

Sobre estas investigaciones, García ha declarado que esto solo se trata de una guerra sucia contra su persona, ya que la acusación se está haciendo durante el periodo electoral y no duda que se orquestada por parte de sus contrincantes, además, emitió un comunicado en el que expresó que en sus 30 años no ha tenido la necesidad de un sueldo sino que, sus ingresos provienen de sus actividades empresariales.