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MensajearCiudad de México; a 14 de diciembre de 2021.- De acuerdo con los últimos reportes, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) investiga a una serie de políticos y exfuncionarios del sexenio de Enrique Peña Nieto por la creación de fideicomisos y fondos en paraísos fiscales, entre ellos al exprocurador Jesús Murillo Karam y al extitular de la UIF y el CISEN, Alberto Bazbaz.
Cabe señalar que en el caso de Murillo Karam, la UIF, a cargo de Pablo Gómez, investiga la creación de una empresa offshore en Panamá, la cual tiene el fin de invertir en bienes raíces.
Por otro lado en el 2014, el hijo del entonces procurador General de la República, Jesús Murillo Ortega, creó junto con su pareja la empresa Sweet Land Ldt mediante la firma Overseas Management Company, con activos cercanos a un millón de dólares, de los que se desconoce su procedencia.
Es importante mencionar que sobre la familia Bazbaz, la UIF indaga a su extitular y exdirector del CISEN, así como a sus hermanos Isaac y Jacobo.
Finalmente los 3 son dueños de cuatro fideicomisos en las Islas Vírgenes Británicas, constituidos por el despacho Alcogal.
